Vandaag heeft NRC een artikel gepubliceerd over ABN AMRO waarin aandacht wordt besteed aan het monitoren en melden van transacties.
Op 26 september 2019 maakte ABN AMRO bekend dat de bank het onderwerp is van een onderzoek met betrekking tot vereisten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). ABN AMRO werkt volledig mee aan het onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat in het onderzoek wordt gekeken naar het voldoen aan de Wwft voor wat betreft het op orde hebben van klantendossiers, het tijdig melden van ongebruikelijke transacties en het tijdig beëindigen van klantrelaties. Als onderdeel van het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie ook klantinformatie opgevraagd. ABN AMRO kan geen verdere uitlatingen doen over het lopende onderzoek.
Mogelijk verdachte transacties opsporen
Als een van de grote banken in Nederland verwerkt ABN AMRO grote aantallen internationale transacties. ABN AMRO wil voorkomen dat het financiële systeem wordt misbruikt voor witwassen of andere onregelmatige transacties. ABN AMRO heeft een systeem van maatregelen dat erop is gericht om (mogelijk) verdachte transacties te signaleren, te onderzoeken en te melden bij de FIU of andere instanties. Tegelijkertijd doen kwaadwillenden er alles aan om criminele geldstromen te verhullen. Daarbij veranderen zij continu van strategie en aanpak. Het opsporen van dergelijke transacties blijft daardoor een uitdaging.
