DNB legt ABN AMRO boete op wegens tekortkomingen in onderdeel van anti-witwascontroles
- Over ons
Jordi van Baardewijk
Sr. Persvoorlichter Risk Management, Compliance, HR, I&T en Detecting Financial Crime
ABN AMRO heeft kennisgenomen van het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om een bestuurlijke boete van EUR 8,5 miljoen op te leggen wegens structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controle bij een deel van de hoogrisicoklanten.
DNB heeft structurele tekortkomingen vastgesteld in een aantal dossiers die zijn onderzocht over de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024. Sinds DNB deze tekortkomingen heeft vastgesteld, heeft ABN AMRO aanvullende concrete herstelmaatregelen genomen om de effectiviteit van haar processen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verder te versterken.
ABN AMRO erkent de ernst van de door DNB vastgestelde tekortkomingen, onderschrijft de feitelijke bevindingen in de onderzochte dossiers en accepteert de conclusies van DNB. De bank heeft de bestuurlijke boete geaccepteerd.
ABN AMRO betreurt dat zij in de door DNB onderzochte dossiers niet heeft voldaan aan de normen die van de bank mogen worden verwacht bij het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel. De bank onderkent het belang van haar poortwachtersfunctie en het vertrouwen dat de samenleving in haar stelt.
In de afgelopen jaren heeft ABN AMRO vooruitgang geboekt in het versterken van haar anti-witwascontroles. Dit is gedaan met de inzet van duizenden collega’s en in nauwe afstemming met toezichthouders. De bank blijft zich inzetten om de robuustheid van haar anti-witwascontroles verder te versterken en te voldoen aan de normen die toezichthouders, klanten en de samenleving van haar verwachten.