De strijd tegen financiële criminaliteit in 60 seconden
;%20}%20.cls-2%20{%20fill:%20url(%23linear-gradient-2);%20}%20.cls-3%20{%20fill:%20url(%23linear-gradient-4);%20}%20.cls-4%20{%20fill:%20url(%23linear-gradient-5);%20}%20.cls-5%20{%20fill:%20url(%23linear-gradient);%20}%20%3c/style%3e%3clinearGradient%20id='linear-gradient'%20x1='8.089'%20y1='-4.628'%20x2='8.089'%20y2='17.703'%20gradientTransform='matrix(1,%200,%200,%201,%200,%200)'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20offset='0'%20stop-color='%23005eff'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%2300b2ff'/%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient%20id='linear-gradient-2'%20x1='12.007'%20x2='12.007'%20xlink:href='%23linear-gradient'/%3e%3clinearGradient%20id='linear-gradient-3'%20x1='12.007'%20x2='12.007'%20xlink:href='%23linear-gradient'/%3e%3clinearGradient%20id='linear-gradient-4'%20x1='15.926'%20x2='15.926'%20xlink:href='%23linear-gradient'/%3e%3clinearGradient%20id='linear-gradient-5'%20x1='12'%20x2='12'%20xlink:href='%23linear-gradient'/%3e%3c/defs%3e%3cpolygon%20class='cls-5'%20points='6.413%209.134%206.413%2015.125%209.765%2012.129%206.413%209.134'/%3e%3cpath%20class='cls-2'%20d='M12.492,13.663c-.302,.255-.747,.248-1.04-.018l-.698-.632-3.062,2.737h8.631l-3.062-2.737-.769,.649Z'/%3e%3cpolygon%20class='cls-1'%20points='16.613%208.25%207.402%208.25%2012.007%2012.366%2016.613%208.25'/%3e%3cpolygon%20class='cls-3'%20points='17.601%2015.125%2017.601%209.134%2014.25%2012.129%2017.601%2015.125'/%3e%3cpath%20class='cls-4'%20d='M19,2H5c-1.66,0-3,1.34-3,3v14c0,1.66,1.34,3,3,3h14c1.66,0,3-1.34,3-3V5c0-1.66-1.34-3-3-3Zm0,14.08c0,.51-.41,.92-.92,.92H5.92c-.51,0-.92-.41-.92-.92V7.92c0-.51,.41-.92,.92-.92h12.16c.51,0,.92,.41,.92,.92v8.16Z'/%3e%3c/svg%3e)
Criminelen misbruiken het financiële systeem. Banken moeten dit stoppen en voorkomen. Des te belangrijker nu het Openbaar Ministerie in september bekend heeft gemaakt dat ze een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar ABN AMRO.
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het bestrijden van misbruik van ons financiële systeem. Zo analyseren dagelijks zo’n tweeduizend mensen mogelijk verdachte financiële transacties. Het opsporen van financiële criminaliteit is een lastig onderwerp. Toch hebben we getracht het in 60 seconden uit te leggen.
Kijktijd: 1 minuut
Wat is witwassen?
Witwassen is het uitvoeren van financiële transacties om de illegale oorsprong van geld te verhullen. Vaak gaat het om winsten uit drugshandel, maar het kan ook gaan om illegaal geld door diefstal, mensenhandel of bijvoorbeeld corruptie. Terrorismefinanciering wordt tegenwoordig ook vaak in één adem genoemd met witwassen. In dat geval proberen criminelen het doel van hun overboekingen te verhullen.
Wat doet ABN AMRO tegen witwaspraktijken?
‘Banking for better for generations to come’, dat is onze purpose. Een betere wereld begint natuurlijk met eerlijk gebruik van ons financiële systeem. We willen dus absoluut niet dat criminelen of terroristen ons banksysteem misbruiken. Door financiële transacties slim te analyseren kunnen we dit stoppen en voorkomen. In totaal hebben we nu zo’n tweeduizend van zulke ‘digitale rechercheurs’ in dienst. Daarnaast investeren we veel in productinnovaties en digitalisering.