Update over voortgang onderzoek private banking kantoor Dubai
- Financiële criminaliteit
Brigitte Seegers
Public Affairs and Manager International Communications
ABN AMRO geeft vandaag een update over het lopende onderzoek naar eerder bekend geworden onregelmatigheden op het private banking kantoor van de bank in Dubai.
Zoals eerder bekend gemaakt door ABN AMRO, heeft de bank naar aanleiding van de over het private banking kantoor in Dubai ontvangen klokkenluidersmeldingen uitvoerig onderzoek ingesteld.
Het interne onderzoek is afgerond. Daarbij is aan het licht gekomen dat een medewerker van het kantoor in Dubai in 2011 betrokken is geweest bij het incasseren van een cheque van een klant van ABN AMRO. Het geldbedrag van USD 21.000 is via een wisselkantoor geïncasseerd bij een filiaal van een Iraanse bank in Dubai en via rekeningen buiten ABN AMRO om overgeboekt naar een rekening van de klant bij het ABN AMRO kantoor in Singapore. ABN AMRO heeft hiervan melding gemaakt bij de Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de relevante toezichthouders. Ook heeft de bank het contract met de betrokken medewerker beëindigd. In totaal is de arbeidsverhouding met negen medewerkers beëindigd ten gevolge van de onderzoeken.
Op dit moment voert ABN AMRO een herbeoordeling van de klantportefeuille uit. ABN AMRO verwacht deze in het vierde kwartaal van dit jaar te hebben afgerond. Toezichthouders (DNB en DFSA) hebben lokaal onderzoeken ingesteld.